证券代码：603466        证券简称：风语筑            公告编号：2025－001 债券代码：113643        债券简称：风语转债         上海风语筑文化科技股份有限公司       对于可转债转股效力暨股份变动的公告   公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何荒唐记录、误导性述说或者 要紧遗漏，并对其本色的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带职守。   要紧领导：   ●累计转股情况：风语转债于 2022 年 10 月 10 日开首转股，截止 2024 年 数目为 14,187 股，占风语转债转股前公司已刊行股份总额的 0.002371%。   ●未转股风语转债情况：截止 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的风语转债金 额为 499,785,000 元，占风语转债刊行总额的 99.957%。   ●本季度转股情况：本季度，风语转债转股金额为 112,000 元，因转股酿成 的股份数目为 7,444 股。 一、风语转债刊行上市大略   经中国证券监督处罚委员会《对于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公 开采行可调动公司债券的批复》（证监许可20214026 号）的核准，公司于 2022 年 3 月 25 日公开采行了 5,000,000 张可调动公司债券，每张面值 100 元，刊行总 额东谈主民币 5 亿元（含本数），期限 6 年。债券利率第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、 第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 2.5%。   经上海证券走动所自律监管决定书2022105 号文愉快，公司 5 亿元可调动 公司债券于 2022 年 4 月 22 日起在上海证券走动所挂牌走动，债券简称“风语转 债”，债券代码“113643”。   凭证《上海风语筑文化科技股份有限公司公开采行可调动公司债券召募讲明 书》的商定，本次刊行的可转债自觉行完满之日（2022 年 3 月 31 日）起满六个 月后的第一个走动日（2022 年 10 月 10 日）可调动为公司股票，驱动转股价钱 为 22.15 元/股。风语转债的转股价钱自 2022 年 7 月 14 日起，由正本的 22.15 元 /股治愈为 15.26 元/股。具体本色详见公司于 2022 年 7 月 8 日在上海证券走动所 网站走漏的《上海风语筑文化科技股份有限公司对于可转债转股价钱治愈的领导 性公告》（公告编号：2022-050）；风语转债的转股价钱自 2023 年 6 月 20 日起， 由正本的 15.26 元/股治愈为 15.23 元/股。具体本色详见公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证券走动所网站走漏的《上海风语筑文化科技股份有限公司对于可转债 转股价钱治愈的领导性公告》（公告编号：2023-045）；风语转债的转股价钱自 司于 2024 年 6 月 1 日在上海证券走动所网站走漏的《上海风语筑文化科技股份 有限公司对于可转债转股价钱治愈的领导性公告》（公告编号：2024-032）。    二、风语转债本次转股情况    （一）风语转债转股情况    风语转债自 2022 年 10 月 10 日起可调动为公司股份，转股期限至 2028 年 3 月 24 日。截止 2024 年 12 月 31 日，风语转债累计已有 215,000 元调动为公司股 份，累计转股 数为 14,187 股，占风语 转 债转股前公司 已刊行 股份总额的 的金额为 112,000 元，因转股酿成的股份数目为 7,444 股，占风语转债转股前公 司已刊行股份总额的 0.001244%。    （二）风语转债未转股情况    截止 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的风语转债金额为 499,785,000 元，占风 语转债刊行总额的 99.957%。    三、股份变动情况                                                     单元：股                       本次变动前                 本次变动后                                     变动数                   （2024 年 9 月 30 日）     （2024 年 12 月 31 日） 无尽售条目运动股份（运动 股） 股份总额                  594,777,993   7,444    594,785,437 四、关连面孔 关连面孔：董事会文告办公室 电话：021-56206468 传真：021-56206468 特此公告。                   上海风语筑文化科技股份有限公司                                  董事会