证券代码：300767        证券简称：震安科技     公告编号：2024-108 债券代码：123103        债券简称：震安转债          震安科技股份有限公司     对于“震安转债”赎回扩充的第四次辅导性公告   本公司及董事会合座成员保证信息表露的内容真正、准确、完竣，莫得诞妄 记录、误导性敷陈或紧要遗漏。   非常辅导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公 司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。             “震安转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券握有东说念主握有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手 转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 稳妥性搞定要求的，不行将所握“震安转债”退换为股票，特提请投资者慈祥 不行转股的风险。 按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回 价钱存在较大各异，非常提醒“震安转债”握有东说念主扎眼在限期内转股，如若投 资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者扎眼投资风险。   震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25 日至2024年12月3日工夫，已高慢联接30个往翌日中有15个往翌日的收盘价不低 于当期转股价钱的130%（含130%）。凭证《震安科技股份有限公司向不特定对象 刊行可退换公司债券召募证明书》    （以下简称“《召募证明书》”）的联系商定，已 触发“震安转债”的有条件赎回条目。   公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回扩充的议案》，集中当 前市集及公司本身情况，经过详细洽商，公司董事会、监事会高兴公司应用“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”扫数赎回。   现依据《上市公司证券刊行搞定想法》、  《可退换公司债券搞定想法》、                                    《深圳 证券来回所创业板股票上市司法》和本公司《召募证明书》的关联条目，就赎回 联系事项向合座“震安转债”握有东说念主公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可退换公司债券刊行情况   经中国证券监督搞定委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于高兴震安科 技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行限制为东说念主民币 28,500.00 万元， 刊行数目为 285 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构 （主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。 经信永中庸管帐师事务所（特殊庸碌结伴）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资答复》。     （二）可退换公司债券上市情况     经深交所高兴，公司 28,500 万元可退换公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌来回，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。     （三）可转债转股期限     凭证《深圳证券来回所创业板股票上市司法》等联系端正和《召募证明书》 的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行已毕之日满六个月后的第 一个往翌日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月     （四）可转债转股价钱历次诊治情况     凭证《深圳证券来回所创业板股票上市司法》等端正和《召募证明书》的规 定，本次可转债的运行转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可退换公 司债券转股价钱诊治情况如下： 合座鼓吹每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）     ，以成本公积金向合座鼓吹每 10 股 转增 4 股，推测转增股本 57,600,000 股。凭证《召募证明书》刊行条目以及中国 证监会对于可退换公司债券刊行的关联端正，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 诊治为 56.89 元/股，诊治后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 成效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊治的公告》(公告编号：2021-052)。 合座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）     ，以成本公积金向合座鼓吹每 款以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的关联端正，震安转债的转股价钱由 息日）  起成效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 表露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊治的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东说念主民币 249,999,975.36 元，公司总股 本由 242,659,195 股增多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《震安科技股份有限公司以肤浅要领 向特定对象刊行股票上市公告书》。凭证《召募证明书》刊行条目以及中国证 监会对于可退换公司债券刊行的关联端正，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 诊治为 47.47 元/股，诊治后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起成效内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱诊治的公告》(公告编号：2022-087)。 合座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.8109 元    （含税） ，推测派发现款红利 20,047,712.76 元（含税）    ，不送红股，不以成本公积金转增股本。凭证《召募证明书》刊行条目 以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的关联端正，震安转债的转股价钱由 息日）  起成效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 表露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊治的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会提出向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓吹大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时鼓吹大会，高兴向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会凭证联系端正全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱关联的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。凭证公司 2024 年第一次临时鼓吹大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起成效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）表露的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。   二、“震安转债”有条件赎回条目及触发情况   （一）有条件赎回条目   凭证《召募证明书》的商定：   在本次刊行的可转债转股期内，如若公司股票联接三十个往翌日中至少有十 五个往翌日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回扫数或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；     i：指可退换公司债券往时票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的往翌日按诊治前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱诊治日及之后的来回 日按诊治后的转股价钱和收盘价诡计。    （二）触发赎回情形 中有 15 个往翌日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回条目。    三、赎回扩充安排    （一）赎回价钱及详情依据    凭证公司《召募证明书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱 为 101.43 元/张。详情依据及诡计历程如下：    当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可退换公司债券往时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）       ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 26 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共 289 天。    每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=    每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43 元/张。    （二）赎回对象    本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震 安转债”的扫数握有东说念主。    （三）赎回要领实时代安排 债”握有东说念主本次赎回的联系事项。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次 赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”握有东说念主资金账户日，届时“震安转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“震安转债”握有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）究诘姿色：   究诘部门：公司证券部   究诘地址：云南省昆明市西山区棕树营街说念鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司   链接电话：0871-63356306   链接传真：0871-63356319   电子邮箱：liuf@zhenanpro.com   四、骨子适度东说念主、控股鼓吹、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等搞定 东说念主员在赎回条件高慢前的六个月内来回“震安转债”的情况   经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件高慢前 6 个月内，公司骨子适度 东说念主、控股鼓吹、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等搞定东说念主员不存在来回 “震安转债”的情形。   五、其他需证明的事项   （一）“震安转债”握有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股汇报。具体转股操作建议债券握有东说念主在汇报前究诘开户证券公司。   （二）可转债转股最小汇报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，退换成股 份的最小单元为 1 股；统一往翌日内屡次汇报转股的，将合并诡计转股数目。可 转债握有东说念主苦求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的关联端正，在可转债握有东说念主转股当日后的五 个往翌日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期搪塞利息。   （三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股汇报后次一往翌日上市流畅，并享有与原股份同等的权力。    六、本次赎回的审议要领    （一）董事会和监事会看法    公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回扩充的议案》，集中 现时市集及公司本身情况，经过详细洽商，公司董事会、监事会高兴公司应用“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”扫数赎回。    （二）讼师事务所法律看法    国浩讼师（上海）事务所出具了法律看法书，以为：甩抄本法律看法书出具 之日，公司本次赎回已高慢《搞定想法》《自律监管指令》及《召募证明书》规 定的赎回条件；公司就本次赎回现实了现阶段必要的信息表露和有野心要领，公司 尚需凭证《自律监管指令》的联系端正现实相应信息表露义务内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事 务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可退换公司债券之法律看法书》。     （三）保荐机构核查看法    经核查，保荐机构民生证券股份有限公司以为：公司本次提前赎回“震安转 债”的事项一经董事会审议通过，现实了必要的有野心要领，稳妥《可退换公司债 券搞定想法》    《深圳证券来回所股票上市司法》      《深圳证券来回所上市公司自律监 管指令第 2 号——创业板上市公司门径运作》        《深圳证券来回所上市公司自律监 管指令第 13 号——保荐业务》《深圳证券来回所上市公司自律监管指令第 15 号 ——可退换公司债券》等关联法律律例及《召募证明书》的商定。要而论之，保 荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科 技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查看法》。   七、本次可转债提前赎回的风险辅导   （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券握有东说念主握有的 “震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前拔除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   （二）债券握有东说念主若转股，需通畅创业板来回权限。投资者不稳妥创业板股 票稳妥性搞定要求的，不行将所握“震安转债”退换为股票，特提请投资者慈祥 不行转股的风险。   （三）凭证安排，罢休2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将 按照101.43元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回价 格存在较大各异，非常提醒“震安转债”握有东说念主扎眼在限期内转股，如若投资者 未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者扎眼投资风险。   八、备查文献   （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；   （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；   （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可 退换公司债券之法律看法书》；   （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震 安转债”的核查看法》。   特此公告。                                震安科技股份有限公司                                           董事会