证券代码：300790         证券简称：宇瞳光学           公告编号：2024-125 债券代码：123219         债券简称：宇瞳转债                东莞市宇瞳光学科技股份有限公司       对于宇瞳转债转股数额累计达到转股前公司已刊行股份                      总数10%的公告     本公司及董事会整体成员保证信息流露的本色信得过、准确、完满，莫得缺陷纪录、 误导性证明或关键遗漏。    至极辅导： 司股票，累计转股数目为 33,680,049 股，占可转债转股前公司已刊行股份总数的 债”尚未转股，占可转债刊行总量的 30.11%。    一、可转债刊行上市基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处置委员会《对于原意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定 对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）原意注册，东莞 市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象 刊行了 600.00 万张可退换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 60,000.00 万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净 额为 58,875.03 万元。    刊行神态选用向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动烧毁优先配售 部分）通过深交所交游系统向社会公众投资者发售的神态进行，认购金额不及 60,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。    （二）可转债上市情况    经深交所原意，公司 60,000.00 万元可退换公司债券已于 2023 年 8 月 29 日起在深 交所挂牌交游，债券简称“宇瞳转债”，债券代码 123219。    （三）可转债转股期限    字据《深圳证券交游所创业板股票上市公法》等干系规矩和《东莞市宇瞳光学科技 股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募评释书》（以下简称“召募 评释书”）的相关商定，“宇瞳转债”转股期自可转债刊行竣事之日（2023 年 8 月 17 日）满六个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 10 日止。    （四）可退换公司债券转股价钱休养情况 审议通过了《对于回购刊出 2020 年适度性股票激发野心部分适度性股票的议案》、《关 于回购刊出 2021 年适度性股票激发野心部分适度性股票的议案》。2023 年 5 月 12 日， 公司召开 2022 年度鼓动大会，审议通过了《对于回购刊出 2020 年适度性股票激发野心 部分适度性股票的议案》、《对于回购刊出 2021 年适度性股票激发野心部分适度性股 票的议案》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上流露的 《对于宇瞳转债转股价钱休养的公告》（公告编号：2023-063）。    字据中国证监会对于可退换公司债券刊行的相关规矩及《召募评释书》的相关商定， 在“宇瞳转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及 派发现款股利等情况时，转股价钱相应休养。休养后的“宇瞳转债”转股价钱为 15.32 元/股，休养后的转股价钱自 2023 年 9 月 19 日起胜利。 会薄情向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024 年第二次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会薄情向下修正“宇瞳转债”转股价钱 的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》，董事会字据《召募评释书》干系要求，确 定本次向下修正后的“宇瞳转债”转股价钱为 12.5 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 29 日起胜利。    公司于 2024 年 7 月 4 日流露了《对于宇瞳转债转股价钱休养的公告》（公告编号： 关规矩，“宇瞳转债”转股价钱由原本的 12.50 元/股休养为 12.40 元/股，休养后的转 股价钱自 2024 年 7 月 11 日起胜利。    公司于 2024 年 7 月 25 日流露了《对于宇瞳转债转股价钱休养的公告》                                          （公告编号： “宇瞳转债”转股价钱由原本的 12.40 元/股休养为 12.45 元/股，休养后的转股价钱自    二、可转债转股情况    “宇瞳转债”于 2024 年 2 月 19 日运行转股，可转债运行转股前公司已刊行股份总 额 335,546,716 股。放胆 2024 年 11 月 11 日，公司总股本为 359,700,315 股。“宇瞳 转债”累计退换成公司股票 33,680,049 股，占可转债转股前公司已刊行股份总数的    三、备查文献 券登记结算有限背负公司深圳分公司出具的“宇瞳光学”股本结构表； 瞳转债”股本结构表。    特此公告。                                东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会