证券代码：148545                证券简称：23 招路 K2               对于适用简化顺次召开         招商局公路相聚科技控股股份有限公司 本公司保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性申诉省略要紧遗漏，并对其 内容的信得过性、准确性和齐全性承担相应的法律背负。    招商局公路相聚科技控股股份有限公司 2023 年面向专科投 资者公建树行科技革命公司债券（第二期）（以下简称“本期债 券”  、“23 招路 K2”            ）债券捏有东说念主：    招商局公路相聚科技控股股份有限公司（以下简称“刊行东说念主” 或“公司”     ）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十五次 会议，   并于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时鼓舞大会， 会议折柳审议通过了《对于公司以聚首竞价往来模式回购公司股 份的议案》     ，详请请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日 刊登在《中国证券报》          《证券时报》               《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二 十五次会议决议公告》          （公告编号 2024-81）                       《招商公路对于公司 以聚首竞价往来模式回购公司股份有筹办的公告》                     （公告编号 2024-                              （公告 编号 2024-90）           。    凭证本次股份回购有筹办，公司将通过深圳证券往来所系统拟 以聚首竞价往来模式回购公司已刊行的部分东说念主民币强大股                         （A 股） 股票，本次回购的股份将一说念给以刊出并减少注册成本。回购股 份的实施期限为自公司鼓舞大会审议通过回购有筹办之日起 12 个 月内。本次回购股份价钱不跨越东说念主民币 18.10 元/股（含）                              ，本次 回购资金总额不低于东说念主民币 31,000 万元（含）且不跨越东说念主民币            。    按回购金额上限 61,800 万元、回购价钱上限 18.10 元/股测 算，回购股份数目约为 34,143,646 股，约占公司现时总股本的 股测算，回购股份数目约为 17,127,072 股，约占公司现时总股 本的 0.25%。具体回购数目以回购期限届满时骨子回购的股份数 量为准。    本次回购的股份将一说念给以刊出并减少注册成本。公司董事 会将凭证证券商场变化细目股份回购的骨子实施过程。本次回购 股份不会影响公司的正常捏续野心，不会导致公司发生资不抵债 的情况。    鉴于本次刊行东说念主因回购股份导致减资，且累计减资金额低于 本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净钞票的 5%，展望不 会对刊行东说念主的偿债才气和债券捏有东说念主权益保护形成要紧不利影 响，凭证《公司债券刊行与往来措置目标》                   、《招商局公路相聚科 技控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公建树行科技革命 公司债券（第二期）召募说明书》及《招商局公路相聚科技控股 股份有限公司 2022 年面向专科投资者公建树行公司债券债券捏 有东说念主会议规定》等章程，华泰和谐证券有限背负公司算作“23 招 路 K2”的债券受托措置东说念主，现定于 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日适用简化顺次召开招商局公路相聚科技控股股份 有限公司 2023 年面向专科投资者公建树行科技革命公司债券 （第二期）2024 年第一次债券捏有东说念主会议，现将关联事项见告如 下：      一、债券基本情况   （一）刊行东说念主称号：招商局公路相聚科技控股股份有限公司   （二）证券代码：148545   （三）证券简称：23 招路 K2   （四）基本情况： 年面向专科投资者公建树行科技革命公司债券（第二期）                         。 年间每年的 12 月 14 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至其 后的第 1 个往来日，顺延技巧付息款项不另计利息）                         。    二、召开会议的基本情况    （一）会议称号：招商局公路相聚科技控股股份有限公司    （二）召集东说念主：华泰和谐证券有限背负公司（以下简称“华 泰和谐证券”      ）    （三）债权登记日：2024 年 11 月 8 日    （四）召开时分：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日    （五）投票表决技巧：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月    （六）召开场地：线上    （七）召开模式：线上，按照简化顺次召开    （八）表决模式是否包含相聚投票：否    倘若债券捏有东说念主对本公告所涉议案有异议的，应于本见告公 告之日起 5 个往来日内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）以电子 邮件省略邮寄、快递文献等书面模式回答受托措置东说念主（详见下文 华泰和谐证券有限背负公司连络模式）。过时投递或未投递关系 证件、证明及异议函的债券捏有东说念主，视为应许受托措置东说念主对本次 议案的审议效果。    （九）出席对象： 券捏有东说念主会议及提倡异议，并不错录用代理东说念主代为提倡异议；      三、会议审议事项   议案 1：对于不条目刊行东说念主提前归还债务或提供颠倒担保的 议案   （详见附件 3）      四、出席会议登记目标   本次会议使用简化顺次，参会东说念主员无需进行出席会议登记。      五、决议效用   （一）倘若本期债券捏有东说念主对上述审议事项有异议的，应于 本见告公告之日起 5 个往来日内（即 2024 年 11 月 15 日前，含） 以电子邮件省略邮寄、快递文献等书面模式回答受托措置东说念主。逾 期投递或未投递关系证件、证明及异议函的债券捏有东说念主，视为同 意受托措置东说念主对本次议案的审议效果。   提倡异议时具体需准备的文献如下： 出异议的，需提供本东说念主身份证、交易派司、证券账户卡（或捏有 本期债券的证明文献）；由录用代理东说念主提倡异议的，需提供代理 东说念主本东说念主身份证、交易派司、法定代表东说念主身份证、授权录用书（详 见附件 1）及证券账户卡（或捏有本期债券的证明文献）                          。 东说念主身份证、证券账户卡（或捏有本期债券的证明文献）                        ；由录用 代理东说念主提倡异议的，需提供代理东说念主本东说念主身份证、授权录用书（详 见附件 1）      、录用东说念主身份证及证券账户卡（或捏有本期债券的证明 文献）   。 有东说念主提供的复印件需加盖公章，当然东说念主债券捏有东说念主提供的复印件 需签名。   债券捏有东说念主或其代理东说念主将上述材料以及异议函                      （详见附件 2） 在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递模式等书面模式送至受托 措置东说念主处。过时投递或未投递关系证件、证明及异议函的债券捏 有东说念主，视为应许受托措置东说念主对本次议案的审议效果。   （二）债券捏有东说念主进行表决/提倡异议时，每一张未偿还债 券（面值为东说念主民币 100 元）领有一票表决权/异议权。未填、错 填、笔迹无法鉴识的异议函均视为应许受托措置东说念主对本次议案的 审议效果。   （三）刊行东说念主、刊行东说念主的关联方偏激他与本次审议事项存在 利益突破的机构或个东说念主所捏债券莫得表决权/提倡异议权柄，并 且其捏有的本期债券在斟酌债券捏有东说念主会议决议是否赢得通过 时，不计入本期债券表决权总额。      （四）债券捏有东说念主会议通过异议函（详见附件 2）袭取记名 模式提倡异议。      （五）异议期届满后，受托措置东说念主凭证异议期收到异议函情 况，证据债券捏有东说念主会议议案是否赢得通过。如果该技巧未收到 异议函，则视为本次会议已召开并表决结束，受托措置东说念主将按照 关系规定的商定细目会议效果。      （六）针对债券捏有东说念主所提异议事项，受托措置东说念主将与异议 东说念主积极相同，并视情况决定是否转机关系内容后再行征求债券捏 有东说念主的见解，省略隔绝适用简化顺次。单独或整个捏有本期债券 未偿还份额 10%以上的债券捏有东说念主于异议期内提议隔绝适用简化 顺次的，受托措置东说念主将立即隔绝。      （七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决结束，受 托措置东说念主将按照商定细目会议效果，并于次一往来日流露捏有东说念主 会议决议公告及见证讼师出具的法律见解书。      六、其他事项      （一）华泰和谐证券有限背负公司连络模式      邮寄地址：北京市西城区丰盛巷子 28 号丰铭国外大厦 A 座      连络东说念主：于蔚然      连络电话：010-56839300      邮编：100032   邮箱：yuweiran@htsc.com   （二）刊行东说念主已于 2024 年 10 月 17 日在深圳证券往来所网 站流露了《招商局公路相聚科技控股股份有限公司对于公司以集 中竞价往来模式回购公司股份有筹办的公告》                   ，并已于 2024 年 11 月 2 日在深圳证券往来所网站流露了《招商局公路相聚科技控股 股份有限公司对于回购刊出并减少注册成本暨见告债权东说念主的公 告》  ，华泰和谐证券领导本期债券捏有东说念主热心该公告。   （三）本见告内容若有变更，受托措置东说念主华泰和谐证券将以 公告模式在异议期死心前发出补充见告。债券捏有东说念主会议补充通 知将在刊登本次债券捏有东说念主会议见告的吞并指定媒体或互联网 网站上公告，敬请投资者钟情。      七、附件   附件 1：       对于招商局公路相聚科技控股股份有限公司 2023 年 面向专科投资者公建树行科技革命公司债券（第二期）2024 年第 一次债券捏有东说念主会议授权录用书   附件 2：对于适用简化顺次召开招商局公路相聚科技控股股 份有限公司 2023 年面向专科投资者公建树行科技革命公司债券 （第二期）2024 年第一次债券捏有东说念主会议的见告之异议函   附件 3：对于不条目刊行东说念主提前归还债务或提供颠倒担保的 议案   （本页以下无正文，为盖印页及附件） 附件一： 对于招商局公路相聚科技控股股份有限公司2023年面向专科投 资者公建树行科技革命公司债券（第二期）2024年第一次债券捏 有东说念主会议授权录用书   兹全权录用     先生（女士）算作本单元/本东说念主的代理东说念主参 加招商局公路相聚科技控股股份有限公司 2023 年面向专科投资 者公建树行科技革命公司债券（第二期）2024 年第一次债券捏有 东说念主会议，并代为垄断表决权。录用灵验期为自授权录用书签署日 起至本期债券捏有东说念主会议死心。   本单元/本东说念主对招商局公路相聚科技控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公建树行科技革命公司债券（第二期）2024 年 第一次债券捏有东说念主会议审议议案投应许、反对或弃权票的引导：           表决事项                  表决见解 对于不条目刊行东说念主提前归还债务或提供颠倒担保的议案   应许   反对     弃权                 ，每项均为单选，多选无效； 书为准，授权录用书效用视同表决票。   录用东说念主（当然东说念主署名/单元盖印）                 ：   录用东说念主证件号码（当然东说念主身份证号码/单元交易派司号码）：   录用东说念主捏有本期债券张数： 债券捏有东说念主称号   证券账户号码   捏有债券称号 债券张数（面值100元为一张）            整个   受托东说念主签名：   受托东说念主身份证号码：   录用日历：     年      月        日 附件二： 对于适用简化顺次召开招商局公路相聚科技控股股份有限公司                                   是（遴荐“是”     请证据债券捏有东说念主是否为以下类型                            否                                    则无表决权）   本单元/本东说念主仍是按照《对于适用简化顺次召开招商局公路 相聚科技控股股份有限公司2023年面向专科投资者公建树行科 技革命公司债券（第二期）2024年第一次债券捏有东说念主会议的见告》 对会议关联议案进行了审议，本单元/本东说念主对《对于不条目刊行 东说念主提前归还债务或提供颠倒担保的议案》提倡异议，意义如下：   债券捏有东说念主（当然东说念主署名/单元盖印）：   法定代表东说念主/厚爱东说念主署名（或签章）（如有）：   代理东说念主（署名）（如有）：   捏有本期债券张数：                                          债券张数 债券捏有东说念主称号        证券账户号码        捏有债券称号                                       （面值100元为一张）           整个                                        年   月       日 附件三： 对于不条目刊行东说念主提前归还债务或提供颠倒担保的议案   诸位债券捏有东说念主：   公司于2024年10月16日召开第三届董事会第二十五次会议， 并于2024年11月1日召开2024年第二次临时鼓舞大会，会议折柳 审议通过了《对于公司以聚首竞价往来模式回购公司股份的议 案》，详请请参见2024年10月17日、2024年11月2日刊登在《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二 十五次会议决议公告》（公告编号2024-81）《招商公路对于公司 以聚首竞价往来模式回购公司股份有筹办的公告》                     （公告编号2024- 编号2024-90）。   凭证本次股份回购有筹办，公司将通过深圳证券往来所系统拟 以聚首竞价往来模式回购公司已刊行的部分东说念主民币强大股（A股） 股票，本次回购的股份将一说念给以刊出并减少注册成本。回购股 份的实施期限为自公司鼓舞大会审议通过回购有筹办之日起12个 月内。本次回购股份价钱不跨越东说念主民币18.10元/股（含），本次 回购资金总额不低于东说念主民币31,000万元（含）且不跨越东说念主民币   按回购金额上限61,800万元、回购价钱上限18.10元/股测算， 回购股份数目约为34,143,646股，约占公司现时总股本的0.50%。 按回购金额下限31,000万元、回购价钱上限18.10元/股测算，回 购股份数目约为17,127,072股，约占公司现时总股本的0.25%。 具体回购数目以回购期限届满时骨子回购的股份数目为准。   本次回购的股份将一说念给以刊出并减少注册成本。公司董事 会将凭证证券商场变化细目股份回购的骨子实施过程。本次回购 股份不会影响公司的正常捏续野心，不会导致公司发生资不抵债 的情况。   鉴于本次刊行东说念主因回购股份导致减资，累计减资金额占刊行 东说念主注册成本的比例较低，且低于本期债券刊行时最近一期经审计 合并口径净钞票的5%，展望不会对刊行东说念主的偿债才气和债券捏有 东说念主权益保护形成要紧不利影响。   为便于公司关系顺次的实际，华泰和谐证券有限背负公司作 为公司“23招路K2”的债券受托措置东说念主，现凭证上述债券的受托 措置公约、债券捏有东说念主会议规定及召募说明书的关系商定，特提 请本次适用简化顺次召开的债券捏有东说念主会议进行审议并表决：   因本次刊出回购股份导致的减资，不条目刊行东说念主提前归还本 期债券项下的债务，也不条目刊行东说念主提供颠倒担保。   以上议案，请诸位债券捏有东说念主审议。