证券代码：148777                证券简称：24 招路 K1               对于适用简化花式召开         招商局公路网络科技控股股份有限公司 本公司保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说粗略紧要遗漏，并对其 内容的真确性、准确性和齐备性承担相应的法律包袱。    招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年面向专科投 资者公诞生行科技翻新公司债券（第一期）（以下简称“本期债 券”  、“24 招路 K1”            ）债券抓有东说念主：    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“刊行东说念主” 或“公司”     ）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十五次 会议，   并于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时激动大会， 会议分辩审议通过了《对于公司以相接竞价交游状貌回购公司股 份的议案》     ，详请请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日 刊登在《中国证券报》          《证券时报》               《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二 十五次会议决议公告》          （公告编号 2024-81）                       《招商公路对于公司 以相接竞价交游状貌回购公司股份决策的公告》                     （公告编号 2024-                              （公告 编号 2024-90）           。    左证本次股份回购决策，公司将通过深圳证券交游所系统拟 以相接竞价交游状貌回购公司已刊行的部分东说念主民币鄙俚股                         （A 股） 股票，本次回购的股份将一都给予刊出并减少注册成本。回购股 份的实施期限为自公司激动大会审议通过回购决策之日起 12 个 月内。本次回购股份价钱不升迁东说念主民币 18.10 元/股（含）                              ，本次 回购资金总额不低于东说念主民币 31,000 万元（含）且不升迁东说念主民币            。    按回购金额上限 61,800 万元、回购价钱上限 18.10 元/股测 算，回购股份数目约为 34,143,646 股，约占公司刻下总股本的 股测算，回购股份数目约为 17,127,072 股，约占公司刻下总股 本的 0.25%。具体回购数目以回购期限届满时骨子回购的股份数 量为准。    本次回购的股份将一都给予刊出并减少注册成本。公司董事 会将左证证券市集变化详情股份回购的骨子实施经过。本次回购 股份不会影响公司的平日抓续办法，不会导致公司发生资不抵债 的情况。    鉴于本次刊行东说念主因回购股份导致减资，且累计减资金额低于 本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净钞票的 5%，瞻望不 会对刊行东说念主的偿债本事和债券抓有东说念主权益保护形成紧要不利影 响，左证《公司债券刊行与交游处分办法》                   、《招商局公路网络科 技控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诞生行科技翻新 公司债券（第一期）召募评释书》及《招商局公路网络科技控股 股份有限公司 2022 年面向专科投资者公诞生行公司债券债券抓 有东说念主会议司法》等司法，华泰调和证券有限包袱公司行为“24 招 路 K1”的债券受托处分东说念主，现定于 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日适用简化花式召开招商局公路网络科技控股股份 有限公司 2024 年面向专科投资者公诞生行科技翻新公司债券 （第一期）2024 年第一次债券抓有东说念主会议，现将相关事项奉告如 下：      一、债券基本情况   （一）刊行东说念主称呼：招商局公路网络科技控股股份有限公司   （二）证券代码：148777   （三）证券简称：24 招路 K1   （四）基本情况： 年面向专科投资者公诞生行科技翻新公司债券（第一期）                         。 年间每年的 6 月 17 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至其 后的第 1 个交游日，顺延时代付息款项不另计利息）                         。    二、召开会议的基本情况    （一）会议称呼：招商局公路网络科技控股股份有限公司    （二）召集东说念主：华泰调和证券有限包袱公司（以下简称“华 泰调和证券”      ）    （三）债权登记日：2024 年 11 月 8 日    （四）召开时刻：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日    （五）投票表决时代：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月    （六）召开处所：线上    （七）召开状貌：线上，按照简化花式召开    （八）表决状貌是否包含网络投票：否    倘若债券抓有东说念主对本公告所涉议案有异议的，应于本奉告公 告之日起 5 个交游日内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）以电子 邮件粗略邮寄、快递文献等书面状貌复兴受托处分东说念主（详见下文 华泰调和证券有限包袱公司探讨状貌）。过时投递或未投递关联 证件、评释注解及异议函的债券抓有东说念主，视为开心受托处分东说念主对本次 议案的审议效率。    （九）出席对象： 券抓有东说念主会议及提倡异议，并不错奉求代理东说念主代为提倡异议；      三、会议审议事项   议案 1：对于不条目刊行东说念主提前反璧债务或提供特等担保的 议案   （详见附件 3）      四、出席会议登记办法   本次会议使用简化花式，参会东说念主员无需进行出席会议登记。      五、决议服从   （一）倘若本期债券抓有东说念主对上述审议事项有异议的，应于 本奉告公告之日起 5 个交游日内（即 2024 年 11 月 15 日前，含） 以电子邮件粗略邮寄、快递文献等书面状貌复兴受托处分东说念主。逾 期投递或未投递关联证件、评释注解及异议函的债券抓有东说念主，视为同 意受托处分东说念主对本次议案的审议效率。   提倡异议时具体需准备的文献如下： 出异议的，需提供本东说念主身份证、生意牌照、证券账户卡（或抓有 本期债券的评释注解文献）；由奉求代理东说念主提倡异议的，需提供代理 东说念主本东说念主身份证、生意牌照、法定代表东说念主身份证、授权奉求书（详 见附件 1）及证券账户卡（或抓有本期债券的评释注解文献）                          。 东说念主身份证、证券账户卡（或抓有本期债券的评释注解文献）                        ；由奉求 代理东说念主提倡异议的，需提供代理东说念主本东说念主身份证、授权奉求书（详 见附件 1）      、奉求东说念主身份证及证券账户卡（或抓有本期债券的评释注解 文献）   。 有东说念主提供的复印件需加盖公章，当然东说念主债券抓有东说念主提供的复印件 需签名。   债券抓有东说念主或其代理东说念主将上述材料以及异议函                      （详见附件 2） 在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递状貌等书面状貌送至受托 处分东说念主处。过时投递或未投递关联证件、评释注解及异议函的债券抓 有东说念主，视为开心受托处分东说念主对本次议案的审议效率。   （二）债券抓有东说念主进行表决/提倡异议时，每一张未偿还债 券（面值为东说念主民币 100 元）领有一票表决权/异议权。未填、错 填、笔迹无法辩认的异议函均视为开心受托处分东说念主对本次议案的 审议效率。   （三）刊行东说念主、刊行东说念主的关联方偏激他与本次审议事项存在 利益碎裂的机构或个东说念主所抓债券莫得表决权/提倡异议职权，并 且其抓有的本期债券在操办债券抓有东说念主会议决议是否取得通过 时，不计入本期债券表决权总和。      （四）债券抓有东说念主会议通过异议函（详见附件 2）接纳记名 状貌提倡异议。      （五）异议期届满后，受托处分东说念主左证异议期收到异议函情 况，证据债券抓有东说念主会议议案是否取得通过。若是该时代未收到 异议函，则视为本次会议已召开并表决终了，受托处分东说念主将按照 关联司法的商定详情会议效率。      （六）针对债券抓有东说念主所提异议事项，受托处分东说念主将与异议 东说念主积极相易，并视情况决定是否篡改关联内容后再行征求债券抓 有东说念主的观点，粗略间隔适用简化花式。单独或所有抓有本期债券 未偿还份额 10%以上的债券抓有东说念主于异议期内提议间隔适用简化 花式的，受托处分东说念主将立即间隔。      （七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决终了，受 托处分东说念主将按照商定详情会议效率，并于次一交游日显露抓有东说念主 会议决议公告及见证讼师出具的法律观点书。      六、其他事项      （一）华泰调和证券有限包袱公司探讨状貌      邮寄地址：北京市西城区丰盛巷子 28 号丰铭外洋大厦 A 座      探讨东说念主：于蔚然      探讨电话：010-56839300      邮编：100032   邮箱：yuweiran@htsc.com   （二）刊行东说念主已于 2024 年 10 月 17 日在深圳证券交游所网 站显露了《招商局公路网络科技控股股份有限公司对于公司以集 中竞价交游状貌回购公司股份决策的公告》                   ，并已于 2024 年 11 月 2 日在深圳证券交游所网站显露了《招商局公路网络科技控股 股份有限公司对于回购刊出并减少注册成本暨奉告债权东说念主的公 告》  ，华泰调和证券教唆本期债券抓有东说念主温文该公告。   （三）本奉告内容若有变更，受托处分东说念主华泰调和证券将以 公告状貌在异议期适度前发出补充奉告。债券抓有东说念主会议补充通 知将在刊登本次债券抓有东说念主会议奉告的归拢指定媒体或互联网 网站上公告，敬请投资者钟情。      七、附件   附件 1：       对于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年 面向专科投资者公诞生行科技翻新公司债券（第一期）2024 年第 一次债券抓有东说念主会议授权奉求书   附件 2：对于适用简化花式召开招商局公路网络科技控股股 份有限公司 2024 年面向专科投资者公诞生行科技翻新公司债券 （第一期）2024 年第一次债券抓有东说念主会议的奉告之异议函   附件 3：对于不条目刊行东说念主提前反璧债务或提供特等担保的 议案   （本页以下无正文，为盖印页及附件） 附件一： 对于招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年面向专科投 资者公诞生行科技翻新公司债券（第一期）2024年第一次债券抓 有东说念主会议授权奉求书   兹全权奉求     先生（女士）行为本单元/本东说念主的代理东说念主参 加招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年面向专科投资 者公诞生行科技翻新公司债券（第一期）2024 年第一次债券抓有 东说念主会议，并代为应用表决权。奉求灵验期为自授权奉求书签署日 起至本期债券抓有东说念主会议适度。   本单元/本东说念主对招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诞生行科技翻新公司债券（第一期）2024 年 第一次债券抓有东说念主会议审议议案投开心、反对或弃权票的素质：           表决事项                  表决观点 对于不条目刊行东说念主提前反璧债务或提供特等担保的议案   开心   反对     弃权                 ，每项均为单选，多选无效； 书为准，授权奉求书服从视同表决票。   奉求东说念主（当然东说念主署名/单元盖印）                 ：   奉求东说念主证件号码（当然东说念主身份证号码/单元生意牌照号码）：   奉求东说念主抓有本期债券张数： 债券抓有东说念主称呼   证券账户号码   抓有债券称呼 债券张数（面值100元为一张）            所有   受托东说念主签名：   受托东说念主身份证号码：   奉求日历：     年      月        日 附件二： 对于适用简化花式召开招商局公路网络科技控股股份有限公司                                   是（采选“是”     请证据债券抓有东说念主是否为以下类型                            否                                    则无表决权）   本单元/本东说念主依然按照《对于适用简化花式召开招商局公路 网络科技控股股份有限公司2024年面向专科投资者公诞生行科 技翻新公司债券（第一期）2024年第一次债券抓有东说念主会议的奉告》 对会议相关议案进行了审议，本单元/本东说念主对《对于不条目刊行 东说念主提前反璧债务或提供特等担保的议案》提倡异议，情理如下：   债券抓有东说念主（当然东说念主署名/单元盖印）：   法定代表东说念主/持重东说念主署名（或签章）（如有）：   代理东说念主（署名）（如有）：   抓有本期债券张数：                                          债券张数 债券抓有东说念主称呼        证券账户号码        抓有债券称呼                                       （面值100元为一张）           所有                                        年   月       日 附件三： 对于不条目刊行东说念主提前反璧债务或提供特等担保的议案   诸位债券抓有东说念主：   公司于2024年10月16日召开第三届董事会第二十五次会议， 并于2024年11月1日召开2024年第二次临时激动大会，会议分辩 审议通过了《对于公司以相接竞价交游状貌回购公司股份的议 案》，详请请参见2024年10月17日、2024年11月2日刊登在《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二 十五次会议决议公告》（公告编号2024-81）《招商公路对于公司 以相接竞价交游状貌回购公司股份决策的公告》                     （公告编号2024- 编号2024-90）。   左证本次股份回购决策，公司将通过深圳证券交游所系统拟 以相接竞价交游状貌回购公司已刊行的部分东说念主民币鄙俚股（A股） 股票，本次回购的股份将一都给予刊出并减少注册成本。回购股 份的实施期限为自公司激动大会审议通过回购决策之日起12个 月内。本次回购股份价钱不升迁东说念主民币18.10元/股（含），本次 回购资金总额不低于东说念主民币31,000万元（含）且不升迁东说念主民币   按回购金额上限61,800万元、回购价钱上限18.10元/股测算， 回购股份数目约为34,143,646股，约占公司刻下总股本的0.50%。 按回购金额下限31,000万元、回购价钱上限18.10元/股测算，回 购股份数目约为17,127,072股，约占公司刻下总股本的0.25%。 具体回购数目以回购期限届满时骨子回购的股份数目为准。   本次回购的股份将一都给予刊出并减少注册成本。公司董事 会将左证证券市集变化详情股份回购的骨子实施经过。本次回购 股份不会影响公司的平日抓续办法，不会导致公司发生资不抵债 的情况。   鉴于本次刊行东说念主因回购股份导致减资，累计减资金额占刊行 东说念主注册成本的比例较低，且低于本期债券刊行时最近一期经审计 合并口径净钞票的5%，瞻望不会对刊行东说念主的偿债本事和债券抓有 东说念主权益保护形成紧要不利影响。   为便于公司关联花式的推论，华泰调和证券有限包袱公司作 为公司“24招路K1”的债券受托处分东说念主，现左证上述债券的受托 处分条约、债券抓有东说念主会议司法及召募评释书的关联商定，特提 请本次适用简化花式召开的债券抓有东说念主会议进行审议并表决：   因本次刊出回购股份导致的减资，不条目刊行东说念主提前反璧本 期债券项下的债务，也不条目刊行东说念主提供特等担保。   以上议案，请诸位债券抓有东说念主审议。