（原标题：董事会议事司法）

广东广弘控股股份有限公司董事会议事司法于2024年12月2日经公司2024年第二次临时鼓舞大会审议通过并奏效。主要履行包括：

总则：

明确董事会的权柄范围，要领里面机构及运作智力，确保责任恶果和科学决策。

董事：

董事任职经验：当然东谈主，无需握有公司股份，妥当国度法律、法例。 不得担任董事的情形：无民事行动能力、刑事作歹纪录、歇业清理包袱等。 董事由鼓舞大会选举或更换，任期三年，可连选连任。

提名董事候选东谈主应妥当法律、法例、公司轨则及议事司法的要求，确保董事会的专科结构。

零丁董事：

零丁董事不在公司担任除董事外的其他职务，零丁于公司过火主要鼓舞。

零丁董事的任职条款、任免智力、权柄、包袱等参照《广东广弘控股股份有限公司零丁董事责任轨制》实行。

董事会的构成及职责：

董事会由七名董事构成，其中零丁董事不少于三分之一。

董事会支配多项权柄，包括召集鼓舞大会、实行鼓舞大会决议、决定公司规画规画和投资决议等。

董事长：

董事长由整体董事过半数选举产生，任期三年，可连选连任。

董事长主握鼓舞大会和董事会会议，督促检查董事会决议的实行，签署公司焦躁文献等。

董事会通告：

董事会通告是公司高档惩处东谈主员，对董事会隆重。

董事会通告的任职经验、主要职责参照《公司轨则》和《董事会通告责任轨制》。

董事会会议召开智力：

董事会每年召开不少于两次如期会议，临时会议在特定情况下由董事长召集。

会议奉告、议案提交、会议纪录等智力详备轨则。

董事会会议表决智力：

董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。 决议由参预会议的董事以书面投票或举手投票面容进行表决，一东谈主一票制。

关联董事应侧目表决，董事会审议对外担保时需经出席董事会2/3以上董事痛快。

董事会会议决议公告智力：

董事会通告应在会议为止后两个往复日内将决议报送证券往复所备案。

波及需要公告的事项，由董事会通告隆重公告。

董事会会议文档惩处：

董事会应将往届会议纪录、纪要、决议等材料存放于公司以备查。 董事会通告隆重拟订董事会文档惩处主义，并进行有用惩处。

董事会其它责任智力：

投资决策、财务预决算、东谈主事任免、环节事项等责任智力详备轨则。 董事长在审核签署环节事项文献前，应付有计划事项进行计划，判断其可行性。

董事会责任用度：

董事会用度包括会议用度、行动经费、奖励用度等，由公司财务部门惩处，各项支拨由董事长审批。

附则：

本司法未尽事宜按国度有计划法律、法例及公司轨则实行。 本司法与关系法律、法例违犯时，应按法律、法例实行，并实时校正。